Questão de Conhecimentos Bancários — FUNPRESP-EXE 2014

Question

Quanto às ações de combate aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, as entidades de
previdência complementar deverão

Accepted Answer

Alternativa D: adotar políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com seu porte e volume de operações.

Answer

Alternativa A: manter cadastros e registros dos participantes durante o período mínimo de 20 anos a partir do encerramento da conta
ou da conclusão da transação; prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente.

Answer

Alternativa B: manter cadastro atualizado de todos os respectivos participantes no Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(COAF).

Answer

Alternativa C: dar publicidade das operações de valores superiores a R$ 10.000,00, realizadas pela entidade.

Answer

Alternativa E: manter registro de todas as transações em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de
crédito, metais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro.

Questão de Conhecimentos Bancários — FUNPRESP-EXE — 2014 — Diversas

Ficha técnica da questão

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