Questão de Conhecimentos Bancários — BANRISUL 2019

Question

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) tem como missão produzir inteligência financeira e promover a
proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e

Accepted Answer

Alternativa E: recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e as comunica às autoridades competentes para
instauração de procedimentos.

Answer

Alternativa A: pode, de forma sumária, instaurar inquérito nos casos que envolvam pessoas expostas politicamente.

Answer

Alternativa B: exige cadastramento prévio de investidores estrangeiros interessados em atuar no mercado brasileiro.

Answer

Alternativa C: depende do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para combater a ocultação ou dissimulação de
bens, direitos e valores nos mercados financeiro e de capitais.

Answer

Alternativa D: aplica penas administrativas nos setores econômicos em conjunto com órgão regulador ou fiscalizador próprio.

Questão de Conhecimentos Bancários — BANRISUL — 2019 — Diversas

Ficha técnica da questão

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