A quebra do sigilo das operações ativas e passivas das instituições financeiras pode ser decretada, quando necessária para apuração de qualquer ilícito, especialmente nos seguintes casos de crime: I. contra o sistema financeiro nacional. II. contra a Administração Pública. III. enriquecimento ilícito
IV. praticado por organização criminosa. V. lavagem de dinheiro. Estão corretas