O combate à lavagem de dinheiro tem se disseminado no mundo, tendo o rápido desenvolvimento de sofisticadas organizações criminosas que utilizam o sistema financeiro para legitimar as suas atuações originariamente ilícitas. De acordo com a Lei Federal n 9.613/1998, o crime de lavagem, atualmente, caracteriza?se, entre outras ações, por ocultar valores decorrentes de atos consubstanciados como