Questão de Redação Oficial — Banco do Brasil 2010

Question

A Lei nº 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, determina que as
instituições financeiras adotem alguns mecanismos de prevenção. Dentre esses mecanismos, as instituições financeiras
deverão

Accepted Answer

Alternativa B: identificar seus clientes e manter seus cadastros atualizados nos termos de instruções emanadas pelas autoridades
competentes.

Answer

Alternativa A: instalar equipamentos de detecção de metais na entrada dos estabelecimentos onde acontecem as transações
financeiras.

Answer

Alternativa C: verificar se os seus clientes são pessoas politicamente expostas, impedindo qualquer tipo de transação financeira, caso
haja a positivação dessa consulta.

Answer

Alternativa D: comunicar previamente aos clientes suspeitos de lavagem de dinheiro as possíveis sanções que estes sofrerão, caso
continuem com a prática criminosa.

Answer

Alternativa E: registrar as operações suspeitas em um sistema apropriado e enviar para a polícia civil a lista dos possíveis criminosos,
com a descrição das operações realizadas.

Questão de Redação Oficial — Banco do Brasil — 2010 — Diversas

Ficha técnica da questão

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