Questão de Conhecimentos Gerais — Banco da Amazônia 2026

Question

À luz das normas da Carta Circular Bacen nº 3.542/2012, são consideradas situações relacionadas com dados cadastrais
de clientes:

Accepted Answer

Alternativa E: resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização
cadastral, oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação.

Answer

Alternativa A: negociações de moeda estrangeira em espécie, em municípios localizados em regiões de fronteira, que não
apresentem compatibilidade com a natureza declarada da operação.

Answer

Alternativa B: negociações de moeda estrangeira em espécie ou cheques de viagem denominados em moeda estrangeira, que não
apresentem compatibilidade com a natureza declarada da operação.

Answer

Alternativa C: negociações de moeda estrangeira em espécie ou cheques de viagem denominados em moeda estrangeira, realizadas
por diferentes pessoas naturais, não relacionadas entre si, que informem o mesmo endereço residencial.

Answer

Alternativa D: recebimentos de moeda estrangeira em espécie por pessoas naturais residentes no exterior, transitoriamente no País,
decorrentes de ordens de pagamento a seu favor ou da utilização de cartão de uso internacional, sem a evidência de
propósito claro.

Questão de Conhecimentos Gerais — Banco da Amazônia — 2026 — Diversas

Ficha técnica da questão

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