Questões de Legislação Penal Especial — CVM / Diversas

Questão 1CVM·Diversas·2010Legislação Penal Especial

A lavagem de dinheiro é configurada quando:

Aos recursos financeiros são aplicados em atividades ilícitas.Ba origem dos recursos é ilícita.Cos administradores de instituições financeiras falham no informar movimentações extraordinárias à autoridade competente.Dtodas as operações são denominadas em moeda.Ehá evasão fiscal.

Questão 2CVM·Diversas·2010Legislação Penal Especial

A lavagem de dinheiro é configurada quando:

Aos recursos financeiros são aplicados em atividades ilícitas.Ba origem dos recursos é ilícita.Cos administradores de instituições financeiras falham no informar movimentações extraordinárias à autoridade competente.Dtodas as operações são denominadas em moeda.Ehá evasão fiscal.

Questão 3CVM·Diversas·2010Legislação Penal Especial

A lavagem de dinheiro é con?gurada quando:

Aos recursos ?nanceiros são aplicados em atividades ilícitas.Ba origem dos recursos é ilícita.Cos administradores de instituições ?nanceiras falham no informar movimentações extraordinárias à autoridade competente.Dtodas as operações são denominadas em moeda.Ehá evasão ?scal.

Questão 4CVM·Diversas·2010Legislação Penal Especial

A lavagem de dinheiro é con?gurada quando:

Aos recursos ?nanceiros são aplicados em atividades ilícitas.Ba origem dos recursos é ilícita.Cos administradores de instituições ?nanceiras falham no informar movimentações extraordinárias à autoridade competente.Dtodas as operações são denominadas em moeda.Ehá evasão ?scal.